Более 500 банковских карт изъяли во время обыска у преступной группы в Иркутске

Масштабную борьбу с незаконным бизнесом развернули в Иркутской области сотрудники правоохранительных органов. В областном центре пресечена деятельность преступной группы, которая специализировалась на создании подставных фирм. Об этом сообщает ИА «БСТ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Как установили сотрудники полиции, ранее судимые мужчины 28-ми и 30 лет создали сложную схему, в которой фигурировали подставные руководители и «липовые» юридические лица. Распутывать её пришлось большой команде сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, следственной части ГСУ ГУ МВД и УФСБ России по Иркутской области. Задержания и обыски проводились при поддержке спецподразделений Росгвардии.

По версии следствия, участники группировки регистрировали на граждан компании и ИП, внося недостоверные сведения в государственные реестры юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На имена «руководителей» и «учредителей» открывались счета для получения банковских карт и совершения платёжных операций. Затем эти счета и карты за деньги предоставлялись всем желающим для незаконного оборота и отмывания денег. А подставные руководители получали вознаграждение за предоставление паспортных данных и «услуги».

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий в офисных и жилых помещениях подозреваемых и иных лиц, осведомлённых о противоправной деятельности, были обнаружены и изъяты банковские документы, свыше 500 пластиковых карт, более 40 печатей организаций ООО и ИП, наличные, несколько десятков смартфонов с банковскими приложениями, а также прочая техника.

Следователи устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности.

Чаще всего предприимчивые организаторы подобных «фирм» подыскивают сообщников при помощи объявлений. Они обещают достойное вознаграждение и должность руководителя, почти ничего не требуя взамен. И, разумеется, не упоминают, что за предоставление паспортных данных третьим лицам для регистрации бизнеса, открытие счетов и передачу банковских карт и средств платежей сторонним лицам грозит уголовная ответственность. В частности, статьей 173.2 УК РФ предусмотрены штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере дохода за период от семи месяцев до одного года, а также исправительные работы на срок до двух лет. Кроме того, гражданина могут привлечь к ответственности за преступления, совершённые с использованием его карт и счетов – к примеру, за мошенничество.

Напомним, несколько дней назад уголовные дела по части 1 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» и части 1 статьи 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования юридического лица» были возбуждены в отношении 36-летнего ангарчанина.

Сотрудники полиции просят граждан сообщать о фактах незаконного предпринимательства по телефонам: 8(3952)-25-71-07 или 02 (102 с мобильного).

ИА «БСТ» Автор

Ещё новости о событии:

22 февраля. /MEDIA-TALK/.Полицейским из Приангарья удалось пресечь деятельность преступной организации, которая создавала поддельные фирмы и занималась неправомерным оборотом денег.
04:02 23.02.2024 ИА Медиа Ток - Иркутск
За год участники этой организации оформляли фиктивные ИП и ООО на посторонних лиц,
20:58 22.02.2024 Комсомольская правда - Иркутск
В Иркутске правоохранители раскрыли крупную преступную организацию, занимавшуюся нелегальной банковской деятельностью.
19:18 22.02.2024 Rayon.Irk.Today - Иркутск
Масштабную борьбу с незаконным бизнесом развернули в Иркутской области сотрудники правоохранительных органов.
15:10 22.02.2024 Братская Студия Телевидения - Братск
Полицейские в Иркутске пресекли работу создателей подставных фирм. Преступники специализировались на незаконном обороте средств платежей.
14:02 22.02.2024 Baikal24.Ru - Иркутск
В ходе обысковых мероприятий обнаружены и изъяты банковские документы, свыше 500 пластиковых карт, более 40 печатей организаций ООО и ИП, деньги, а также электронная техника.
13:53 22.02.2024 GazetaHot.Ru - Иркутск
Преступники продавали платежные карты, предназначавшиеся для незаконного оборота денег Таисия ЧЕМИСОВА Полицейские в Иркутске остановили работу создателей подставных фирм Фото:
12:50 22.02.2024 Комсомольская правда - Иркутск
Преступная группа занималась незаконным оборотом денежных средств Полицейские пресекли деятельность преступной группы, которая специализировалась на незаконном обороте платежных средств.
12:30 22.02.2024 IrkutskMedia.Ru - Иркутск
Крупный преступный синдикат, занимавшийся незаконной банковской деятельностью, раскрыт в Иркутске.
12:30 22.02.2024 ИА Альтаир - Иркутск
В Иркутске полиция пресекла незаконную деятельность группы, специализировавшейся на неправомерном обороте средств платежей и их реализации третьим лицам для осуществления незаконной банковской деятельности.
12:20 22.02.2024 ИА ИркСиб - Иркутск
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД совместно с СЧ ГСУ ГУ МВД России региона во взаимодействии с УФСБ России по Иркутской области,
11:40 22.02.2024 УМВД Иркутской области - Иркутск
 
По теме
Сотрудники ОЭБиПК Управления МВД России по Ангарскому городскому округу во взаимодействии с ОМОН Росгвардии пресекли деятельность мужчины, незаконно образовавшего юридическое лицо,
В феврале 2022 года задержанный предложил другому жителю Ангарска зарегистрировать фирму от его имени за определенную плату Елена СИНИЦА Жителя Ангарска задержали за создание подставных фирм Фото:
Комиссия Рослесхоза признала Иркутскую область полностью готовой к пожароопасному сезону - Агентство лесного хозяйства В Иркутской области накануне, 12 апреля, завершила работу комиссия Рослесхоза под председательством заместителя начальника Департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу Юрия Иванько.
Агентство лесного хозяйства
Портрет жены - Газета Шелеховский вестник Глубокий, внимательный и слегка загадочный взгляд – именно он притягивает внимание посетителей.
Газета Шелеховский вестник